專案組先找到一個突破點,通過個人帳戶走帳異常和出入境記錄比對,確定一個綿陽三臺縣籍男子應該是其中一個參與嫌疑人。通過這1個人再梳理社會關系,從1人再到3人,慢慢從外圍摸清了這個窩點的架構。

詐騙人員在印度的窩點

確定這是由臺灣人組建和管理,設在印度的古吉拉特邦一個農民房里。該案上報公安部后,成為公安部和最高檢兩大部門的“雙掛”督辦案件。

四川公安首次跨境警務合作

在四川省公安廳的領導和指揮下,成都市局主動上報公安部,提出赴境外對窩點進行打擊。公安部對此大力支持,通過國際警務合作局與印度駐我大使館取得銜接,與此同時,專案組對該窩點的資金往來、通訊往來等各方面進行偵控,掌握了更多的關鍵信息。

今年1月,在公安部帶領下,四川省公安廳和成都市公安局、中級法院、檢察院組成的聯合工作組趕赴印度,這是四川公安部門第一次赴境外開展警務工作,在印度9天,通過大量的偵查工作和協調,為回國后更有針對性的偵控抓捕工作打下了基礎。

電話詐騙有標準“話術本”

經國外基礎偵查工作,摸清了這個騙走成都王女士960萬巨款的詐騙窩點特征:話務員人數30到50人左右,除幾個“二線”“三線”話務員是臺灣人外,“一線”全部來自中國大陸,其中四川籍居多。

窩點最上層是一名臺灣“金主”,出錢設立這個窩點,這個金主不去印度,只出錢,是他的臺灣同鄉、綽號“猴哥”的人負責招募人員和印度窩點的全面管理。招募的話務員大多是“有從業經驗人員”,后來通過審訊得知,其中相當多的話務員還曾在馬來西亞、菲律賓等國的跨國通訊詐騙窩點從事過。