7月26日訊日前，濟(jì)南中院刑事審判第二庭對天津銀行濟(jì)南分行被詐騙3億元一案作出宣判。法院以票據(jù)詐騙罪分別判處被告人謝某、張某、崔某有期徒刑15年、13年、7年，被告人韓某被判處有期徒刑3年、緩刑5年。另外，4人分別被處50萬元至5萬元不等的罰金。

2014年11月，天津銀行濟(jì)南分行工作人員在辦理一筆20億元的存款時(shí)，突然發(fā)現(xiàn)了偽造的大額存款證明書，于是選擇報(bào)警，案件東窗事發(fā)。所幸的是，20億元存款騙局被識破。可根據(jù)警方調(diào)查結(jié)果，卻有一筆3億元的存款已被這一騙術(shù)高超、分工明確、配合緊密的詐騙團(tuán)伙悄然轉(zhuǎn)出。這便是當(dāng)年曝出的“天津銀行3億存款被轉(zhuǎn)走”事件。

2014年5月27日，韓某換好買來的銀行工裝，跟隨張某來到銀行VIP室。當(dāng)合眾資管財(cái)務(wù)人員來辦理存款時(shí)，張某拿來一張空白大額存款證明書，韓某坐在電腦旁假裝敲擊鍵盤點(diǎn)擊鼠標(biāo)，張某趁合眾資管財(cái)務(wù)人員不注意，用事先備好的證明書，替代之前的空白證明書，并到外邊蓋好假銀行印鑒后，再交給合眾資管財(cái)務(wù)人員。當(dāng)天下午16點(diǎn)59分，3億元進(jìn)入天津銀行濟(jì)南分行內(nèi)的合眾資管戶頭上。之后，韓某搖身一變又成了合眾資管財(cái)務(wù)人員，帶著假印鑒到銀行前臺要求把3億元轉(zhuǎn)走。銀行工作人員并未發(fā)現(xiàn)內(nèi)有玄機(jī)，將3億元支票開出。

值得注意的是，此案件的關(guān)鍵人物張某盡管已被天津銀行否認(rèn)并非是其員工。但據(jù)媒體報(bào)道，張某在法庭上卻提到，“因?yàn)楫?dāng)時(shí)銀行給我辦了工資卡，還有工牌。我也誤認(rèn)為自己是銀行員工。”騙子們大搖大擺地在銀行VIP室里行騙，他們偽造了足以亂真的企業(yè)、銀行全套的公章和印鑒。難道天津銀行濟(jì)南分行就沒有一丁點(diǎn)兒察覺？銀行風(fēng)控是不是存在隱憂？記者采訪天津銀行，截至發(fā)稿時(shí)未收到回復(fù)。